江苏一公司老总铜陵诈骗保证金728万获刑13年

发布时间:2019-01-15 15:24:49

  江苏宜兴一公司老总罗某,以其经营的公司建设办公楼、科研楼等为由,对外进行工程承建招标,为取得被害人的信任,达到骗取工程履约保证金的目的,虚构了其公司拥有香港投资方投资参股,项目建设所需资金已安排到账的事实,夸大工程体量,先后诈骗多家建筑单位保证金700余万元。 3月23日,铜陵市中级人民法院对此案作出终审判决,罗某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑13年,并处罚金人民币95万元。

  铜陵一公司报警被骗500万

  2016年4月28日,铜陵某建筑公司张某、王某向铜陵市公安局经侦支队一大队报案称,江苏宜兴一公司以收取工程履约保证金为由,骗取该公司500万元。该大队通过初步侦查,罗某涉嫌合同诈骗,当年5月31日对该案立案侦查。

  经侦支队一大队经查,2016年1月,江苏某环保科技有限公司向规划部门申请仅取得了两栋办公楼的规划许可,犯罪嫌疑人罗某以该办公楼建设为由,对外进行工程承建招标。2016年3月,经中间人介绍,铜陵某建筑公司张某和王某与罗某就具体承建事宜进行多次商议。犯罪嫌疑人罗某虚构了其公司拥有香港投资方投资参股,项目建设所需资金已安排到账的事实,谎称有五栋办公楼需要对外招标承建,与铜陵某建筑公司签订了承建施工合同,骗取了500万元工程建设保证金。

  此后,犯罪嫌疑人罗某又以同样的手段,将该工程承包给其他多家建筑公司,骗取工程建设保证金,涉案700余万元。罗某骗取的保证金主要用来还债、消费等挥霍。另据调查发现,罗某经营的江苏某环保科技有限公司自2013年以来生产一直处于停止状态,严重资不抵债,贷款逾期已达三十个月,欠银行贷款利息逾1100万元。

  2016年8月10日,经网上追逃,罗某在江苏省宜兴市被当地警方抓获,同日,其被移交铜陵市公安局经侦支队,执行刑事拘留。

  警方五点提醒防止被骗钱

  近日,铜陵市中级人民法院对该案进行了二审审理。经审理查明,至案发,罗某采取上述手段骗取四家单位或个人工程履约保证金共计728万元。铜陵市中级人民法院判决:罗某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币九十五万元;罗某犯罪所得人民币七百二十八万元继续追缴。

  经侦民警认为建筑企业做好以下几点即可有效防止被骗:一、签订合同之前,建设单位应到业主单位和有关部门核实所要承包工程的真实性,以及具体情况;二、签订合同之前,到国土部门调查该宗土地的用地规划,到规划部门调查用地规划及工程规划,到建委调查项目招投标手续、备案合同、施工可许、开工手续等;三、签订合同时,详细阅读合同条款,最好找专业律师把关。留存总承包商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、施工资质证书、项目负责人的身份证等复印件;四、签订合同后,到所谓的总承包商总部核实印章的真伪;五、打履约保证金时,一定到银行柜台进行转账,一定要打到公司账号上。

  相关法律知识:

  合同诈骗罪最新量刑标准

  第二百二十四条 【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

  (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

  (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

  (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

  (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

  (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。